IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Nye regler om hvidvask

Der er dags dato trådt nye regler om hvidvask i kraft. Reglerne strammer kontrolkravene i den finansielle sektor og dermed også i DIP.

23. december 2019, kl. 09:20

Hvis du bor i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis du er selvbetaler eller har en arbejdsgiverbetalt ordning, som ikke er del af en overenskomst, skal vi fremover stille lidt flere spørgsmål, når du henvender dig om ind- og udbetalinger. I nogle tilfælde stilles også krav om billedlegitimation.

Reglerne har også betydning for ægtefællepensionister og børnepensionister, der bor i udlandet.

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 26. juni 2017